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Occorrente per la procedura di registrazione

Occorrente per la procedura di registrazione


Oltre a nome, indirizzo e numero di telefono, sarà necessario fornire le seguentiinformazioni per poter completare la procedura di apertura per i conti destinati agli amministratori:

  • Informazioni relative ai servizi offerti, tra cui:
    • Eventuali certificazioni in proprio possesso
    • Formazione
    • Numero di anni dell'attività
    • Numero di clienti
    • Servizi offerti: amministrazione esterna, servizi di contabilità, servizi legali o di revisione
    • Corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio


Occorrente per la procedura di registrazione


Oltre a nome, indirizzo e numero di telefono, sarà necessario fornire le seguentiinformazioni per poter completare la procedura di apertura per i conti destinati agli amministratori:

  • Informazioni relative ai servizi offerti, tra cui:
    • Eventuali certificazioni in proprio possesso
    • Formazione
    • Numero di anni dell'attività
    • Numero di clienti
    • Servizi offerti: amministrazione esterna, servizi di contabilità, servizi legali o di revisione
    • Corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio




Occorrente: documenti (apertura di conti per amministratori del Canada)


In aggiunta alle informazioni richieste nella procedura di registrazione, sarà necessario fornire i documenti di seguito elencati.


Amministratori canadesi
Tipo di documento Documenti accettabili (necessario solo un documento per tipo)
Prova dell'esistenza della società
Il documento deve indicare chiaramente il nome della società.
  • Atto costitutivo;
  • Statuto della società;
  • Accordo di partenariato;
  • Certificato dello status della società rilasciato dallo Stato o certificato di vigenza rilasciato dalla giurisdizione di costituzione;
Prova dell'indirizzo della sede principale dell'attività
Il documento deve indicare chiaramente la sede principale dell'attività della società.
  • Bolletta delle utenze (emessa da meno di un anno);
  • Canone di locazione;
  • Estratto conto del contratto di mutuo, atto di proprietà o altra prova di proprietà;
  • Uno qualunque dei documenti sopra menzionati non altrimenti inviati come prova dell'esistenza della società;
  • Estratto conto bancario (emesso da meno di sei mesi).
Prova di identità
  • Se il titolare è una società di capitali, notifica del direttivo o notifica della modifica del direttivo rilasciata dallo Stato;
  • Atto costitutivo;
  • Se il titolare è una persona fisica, un assegno di 1.00 USD intestato a Interactive Brokers Canada Inc.
  • Se il titolare è un'entità, un assegno di 1.00 USD intestato a Interactive Brokers Canada Inc. rilasciato da ciascun titolare del 10% di tale entità. Inoltre, se il proprietario è un'entità, l'atto costitutivo dell'entità, lo statuto della società, l'accordo di partenariato, l'accordo fiduciario, il certificato dello status o di vigenza rilasciato dallo Stato.
Prova di residenza
  • Bolletta delle utenze (emessa da meno di un anno);
  • Canone di locazione;
  • Estratto conto del contratto di mutuo, atto di proprietà o altra prova di proprietà;
  • Uno qualunque dei documenti sopra menzionati non altrimenti inviati come prova dell'esistenza del titolare;
  • Estratto conto bancario (emesso da meno di sei mesi).


Occorrente per la procedura di registrazione


Oltre a nome, indirizzo e numero di telefono, sarà necessario fornire le seguentiinformazioni per poter completare la procedura di apertura per i conti destinati agli amministratori:

  • Informazioni relative ai servizi offerti, tra cui:
    • Eventuali certificazioni in proprio possesso
    • Formazione
    • Numero di anni dell'attività
    • Numero di clienti
    • Servizi offerti: amministrazione esterna, servizi di contabilità, servizi legali o di revisione
    • Corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio




Occorrente: documenti (apertura di conti per amministratori dell'Europa)


In aggiunta alle informazioni richieste nella procedura di registrazione, sarà necessario fornire i documenti di seguito elencati.


Amministratori europei
Tipo di documento Documenti accettabili (necessario solo un documento per tipo)
Prova di esistenza
  • Atto costitutivo;
  • Statuto della società;
  • Accordo di partenariato;
  • Certificato dello status della società rilasciato dallo Stato o certificato di vigenza rilasciato dalla giurisdizione di costituzione;
Prova dell'indirizzo della sede principale dell'attività
  • Bolletta delle utenze:
    fornitura di elettricità, acqua, telefono e gas; la bolletta deve essere stata emessa da meno di sei mesi e indicare il nome completo e l'indirizzo del titolare del conto. Attenzione: le fatture della telefonia mobile non sono valide come prova di residenza;
  • Altro tipo di documento della società:
    atto costitutivo, contratto di locazione indicante l'indirizzo attuale della società.
Prova di identità
  • Passaporto:
    in corso di validità, firmato dal titolare del conto e chiaramente indicante numero del documento, data di scadenza, data di nascita e Paese di rilascio; è necessario includere tutte le pagine con visto timbrato;
  • Carta di identità:
    in corso di validità, firmata dal titolare del conto e chiaramente indicante numero del documento, data di scadenza, data di nascita e Paese di rilascio.
Prova di residenza
  • Bolletta delle utenze:
    fornitura di elettricità, acqua, telefono e gas; la bolletta deve essere stata emessa da meno di sei mesi e indicare il nome completo e l'indirizzo del titolare del conto;
    Attenzione: le fatture della telefonia mobile non sono valide come prova di residenza;
  • Patente di guida:
    in corso di validità, firmata dal titolare del conto e chiaramente indicante numero del documento, data di scadenza, data di nascita e Paese di rilascio;
  • Estratto conto bancario:
    emesso da meno di sei mesi e indicare il nome completo e l'indirizzo del titolare del conto;
  • Documento legalizzato:
    un altro documento, es. contratto di affitto o locazione, permesso di lavoro, ecc., indicante l'indirizzo attualmente valido, rilasciato da meno di tre mesi e certificato da un avvocato che ha visionato il documento originale; tale avvocato dovrà fornire il proprio nome completo, indirizzo e numero di telefono.


Occorrente per la procedura di registrazione


Oltre a nome, indirizzo e numero di telefono, sarà necessario fornire le seguentiinformazioni per poter completare la procedura di apertura per i conti destinati agli amministratori:

  • Informazioni relative ai servizi offerti, tra cui:
    • Eventuali certificazioni in proprio possesso
    • Formazione
    • Numero di anni dell'attività
    • Numero di clienti
    • Servizi offerti: amministrazione esterna, servizi di contabilità, servizi legali o di revisione
    • Corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio




Occorrente: documenti (apertura di conti per amministratori del Giappone)


In aggiunta alle informazioni richieste nella procedura di registrazione, sarà necessario fornire i documenti di seguito elencati.


Amministratori giapponesi
Tipo di documento Documenti accettabili (necessario solo un documento per tipo)
Prova di esistenza
Si prega di fornire due dei seguenti documenti. Si prega di notare che non è possibile utilizzare lo stesso documento come prova multipla.

Certificato di stato di famiglia

  • Necessario fornire il documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi;
  • La copia del certificato storico (parziale) dello stato di famiglia o del certificato (parziale) dello stato famiglia non è accettabile;
  • Si prega di richiedere il "certificato di stato di famiglia" o il "certificato storico di stato di famiglia" all'Ufficio degli affari giuridici (dipartimento del Ministero della Giustizia giapponese). Sono accettati anche i certificati elettronici.

Certificato storico di stato di famiglia

  • Necessario fornire il documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi;
  • La copia del certificato storico (parziale) dello stato di famiglia o del certificato (parziale) dello stato famiglia non è accettabile;
  • Si prega di richiedere il "certificato di stato di famiglia" o il "certificato storico di stato di famiglia" all'Ufficio degli affari giuridici (dipartimento del Ministero della Giustizia giapponese). Sono accettati anche i certificati elettronici.

Certificato di registrazione anagrafica

  • Necessario fornire il documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi;
  • La copia del certificato storico (parziale) dello stato di famiglia o del certificato (parziale) dello stato famiglia non è accettabile;
  • Si prega di richiedere il "certificato di stato di famiglia" o il "certificato storico di stato di famiglia" all'Ufficio degli affari giuridici (dipartimento del Ministero della Giustizia giapponese). Sono accettati anche i certificati elettronici.

Certificato di sigillo

  • Necessario fornire il documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi.

Prova dell'indirizzo della sede principale dell'attività

Si prega di fornire uno dei seguenti documenti. Si prega di notare che non è possibile utilizzare lo stesso documento come prova multipla.

Certificato di stato di famiglia

  • Richiesta copia del documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi:
    • La copia del certificato storico (parziale) dello stato di famiglia o del certificato (parziale) dello stato famiglia non è accettabile;
    • Si prega di richiedere il "certificato di stato di famiglia" o il "certificato storico di stato di famiglia" all'Ufficio degli affari giuridici (dipartimento del Ministero della Giustizia giapponese). Sono accettati anche i certificati elettronici.

Certificato storico di stato di famiglia

  • Richiesta copia del documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi:
    • La copia del certificato storico (parziale) dello stato di famiglia o del certificato (parziale) dello stato famiglia non è accettabile;
    • Si prega di richiedere il "certificato di stato di famiglia" o il "certificato storico di stato di famiglia" all'Ufficio degli affari giuridici (dipartimento del Ministero della Giustizia giapponese). Sono accettati anche i certificati elettronici.

Certificato di registrazione anagrafica

  • Richiesta copia del documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi:
    • La copia del certificato storico (parziale) dello stato di famiglia o del certificato (parziale) dello stato famiglia non è accettabile;
    • Si prega di richiedere il "certificato di stato di famiglia" o il "certificato storico di stato di famiglia" all'Ufficio degli affari giuridici (dipartimento del Ministero della Giustizia giapponese). Sono accettati anche i certificati elettronici.

Certificato di sigillo

  • Richiesta copia del documento originale;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi.

Bolletta delle utenze

  • È possibile fornire una copia delle bollette delle utenze (fornitura di energia elettronica, gas, acqua e linea telefonica). Le fatture della telefonia mobile non sono accettabili;
  • Il nome e l'indirizzo indicati nel documento devono corrispondere a quelli forniti durante la procedura di registrazione a IBLLC.

Estratto conto bancario

  • Il documento deve indicare nome e indirizzo;
  • Il nome e l'indirizzo indicati nel documento devono corrispondere a quelli forniti durante la procedura registrazione a IBLLC;
  • Il cliente e la banca devono appartenere a un Paese facente parte del Gruppo d'azione finanziaria internazionale per la lotta contro il riciclaggio (si veda il sito web http://www.fatf-gafi.org);
  • L'estratto conto deve essere stato emesso entro gli ultimi tre mesi e indicare il nome completo e l'indirizzo attuale.

Corrispondenza scritta rilasciata dallo Stato

  • Il documento deve indicare nome e indirizzo;
  • Il documento deve essere stato rilasciato entro gli ultimi tre mesi.

Documento di identità, data di nascita e indirizzo

Patente di guida

  • Necessari fronte e retro;
  • Il documento deve essere in corso di validità;
  • Se il documento indica l'indirizzo permanente, si prega di nascondere il campo.

Passaporto

  • Sono necessarie le pagine indicanti foto e indirizzo;
  • Il documento deve essere in corso di validità;
  • Se il documento indica l'indirizzo permanente, si prega di nascondere il campo.

Tessera dell'assicurazione sanitaria

  • Se il lato frontale mostra il proprio indirizzo di residenza, si prega di inviare solamente questo lato;
  • Se il lato frontale non mostra il proprio indirizzo di residenza, si prega di inviare entrambi i lati.

Documenti cartacei dell'assicurazione sanitaria

  • Il documento deve indicare nome, indirizzo e data di nascita.

Carta verde o carta di soggiorno

  • Requisito obbligatorio per cittadini non giapponesi.
  • Necessari fronte e retro;
  • Il documento deve essere in corso di validità.

Certificato di residenza "Jyuminhyo"
Il documento deve essere stato rilasciato negli ultimi tre mesi. Se il documento indica l'indirizzo permanente, si prega di nascondere il campo. Il documento deve includere le seguenti informazioni:

  • Nome;
  • Indirizzo;
  • Data di nascita;
  • Data di emissione.

Carta di soggiorno del residente
Il documento deve essere in corso di validità. Il documento deve includere le seguenti informazioni:

  • Nome;
  • Indirizzo;
  • Data di nascita;
  • Data di emissione.



Occorrente per la procedura di registrazione


Oltre a nome, indirizzo e numero di telefono, sarà necessario fornire le seguentiinformazioni per poter completare la procedura di apertura per i conti destinati agli amministratori:

  • Informazioni relative ai servizi offerti, tra cui:
    • Eventuali certificazioni in proprio possesso
    • Formazione
    • Numero di anni dell'attività
    • Numero di clienti
    • Servizi offerti: amministrazione esterna, servizi di contabilità, servizi legali o di revisione
    • Corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio




Occorrente: documenti (apertura di conti per amministratori di altri Paesi)


Società di persone, associazioni, cooperative registrate ed enti pubblici australiani

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