Ulteriori informazioni identificative per i conti individuali/cointestati per i cittadini della Repubblica Popolare Cinese (RPC)

• Passaporto
  In corso di validità, firmato dal titolare del conto e chiaramente indicante numero, data di scadenza, data di nascita e Paese di rilascio; è necessario includere tutte le pagine con visto timbrato;
• Documento d'identità rilasciato dallo Stato
  In corso di validità e chiaramente indicante il numero identificativo. Necessari fronte e retro.
• Patente di guida.

L'indirizzo mostrato sul documento deve corrispondere a quello fornito nella procedura di apertura del conto.

• Certificato del patrimonio immobiliare
  Estratto conto del contratto di mutuo, atto di proprietà, certificato di proprietà o contratto di locazione. Indicante il nome completo e l'indirizzo del titolare del conto;
• Bolletta delle utenze
  Fattura per la fornitura di elettricità, acqua, linea telefonica (comprese quelle per la fornitura di telefonia mobile) o gas; la bolletta deve essere stata emessa da meno di 12 mesi e indicare il nome completo e l'indirizzo del titolare del conto;
• Documento assicurativo del proprietario dell'immobile
  Polizza assicurativa dell'attuale proprietario dell'immobile. È, inoltre, accettabile un certificato assicurativo emesso entro gli ultimi 12 mesi;
• Fattura del sistema di sicurezza domestico
  Fattura/certificato a nome dell'attuale proprietario dell'immobile emessa/o entro gli ultimi 12 mesi;
• Documenti/dichiarazione rilasciati dallo Stato
  Contenenti l'indirizzo attuale, rilasciati entro gli ultimi 12 mesi, tra cui:
• Comunicazioni e notifiche fiscali;
• Lettere/avvisi dell'agenzia statale per gli alloggi;
• Avvisi di comparizione in tribunale
• Qualunque altra comunicazione/avviso rilasciato dallo Stato che mostri il nome e l'indirizzo del titolare del conto;
• Hukou (registrazione anagrafica del nucleo familiare);
• Estratto conto della carta di credito
  Accettabili solo gli estratti conto di carte di credito rilasciate dalla banca. L'estratto conto deve mostrare il nome della banca e il Paese di residenza del cliente; la banca deve fare parte del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (FATF);
• Estratto conto bancario
  Indicante chiaramente il nome completo e l'indirizzo attuale del titolare del conto ed emesso entro gli ultimi 12 mesi. La banca deve fare parte del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (FATF);
• Report bancario
  La società d'intermediazione deve essere un intermediario indipendente registrato negli Stati Uniti o un affiliato estero di un intermediario indipendente registrato negli Stati Uniti. Il Paese di residenza del titolare del conto deve fare parte del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (FATF).