È possibile richiedere un trasferimento di posizioni in entrata o in uscita navigando fino a Trasferimenti e pagamenti > Trasferimento di posizioni nel Portale Clienti. I trasferimenti delle posizioni ci permettono d'identificare efficientemente i fondi in entrata dei clienti e accreditarli in modo appropriato sui relativi conti. La maggior parte delle richieste di trasferimento interne sono automatizzate. Per i metodi non automatici, come il trasferimento di posizioni europee, occorre invece contattare la propria banca o il broker per avviare il trasferimento.
Sistema di trasferimento di posizioni da broker a broker. È possibile trasferire automaticamente fondi e posizioni da un broker esterno situato negli Stati Uniti al proprio conto IBKR tramite la pagina Trasferimento di posizioni di Client Portal. Per maggiori dettagli, si prega di cliccare qui.
Quando si richiede una transazione ACATS, vi è la possibilità di creare un nuovo ordine di trasferimento posizioni oppure usare un ordine esistente di trasferimento posizioni.
In caso di trasferimenti ACATS completi, è possibile effettuare una verifica di idoneità della posizione previo inoltro della richiesta per verificare che le posizioni che si intende trasferire siano idonee al metodo di trasferimento selezionato. È possibile inserirei le posizioni manualmente oppure caricare le posizioni in formato .CSV (valori separati da virgola).
È, inoltre, possibile caricare posizioni in formato .CSV per un trasferimento ACATS parziale.
Da quattro a otto giorni lavorativi in base al proprio broker esterno.
I trasferimenti ACAT potrebbero non essere disponibili per effettuare prelievi o trasferimenti fino ad un massimo di 30 giorni.
Non è possibile trasferire posizioni durante la settimana di scadenza.
La vendita allo scoperto e il long selling della stessa posizione (vendita allo scoperto contro il deposito) vengono consolidati al relativo ricevimento tramite ACATS.
Non sarà possibile prelevare il valore del capitale trasferito in un periodo che va dai 10 ai 30 giorni lavorativi successivi alla ricezione da parte del tuo broker esterno.
Consegna di posizioni long su azioni USA, posizioni su warrant USA e posizioni su obbligazioni societarie e municipali da un'altra banca o altro broker USA membri della DTC (Depository Trust Company). Le richieste di FOP sono inoltrate al broker esterno. Affinché il trasferimento venga eseguito correttamente, dovrà comunicarlo a IBKR tramite la pagina Trasferimento di posizioni presente nel Portale Clienti.
Un trasferimento FOP è solamente una notifica di titoli azionari in entrata, mentre un prelievo FOP è un reale trasferimento di titoli azionari in uscita.
Quando si richiede una transazione FOP, vi è la possibilità di creare un nuovo ordine di trasferimento posizioni oppure usare un ordine esistente di trasferimento posizioni.
È, inoltre, possibile caricare posizioni in formato .CSV per un trasferimento FOP parziale.
Si prega di notare che i trasferimenti FOP non sono disponibili per i conti IRA.
In genere, i trasferimenti vengono processati entro tre-cinque giorni lavorativi, ma la tempistica dipende dal proprio broker esterno. Le notifiche FOP restano valide per cinque giorni lavorativi. IBKR non accetterà le azioni al termine della scadenza.
Disponibili solamente per posizioni su azioni USA, posizioni su warrant USA e posizioni su obbligazioni societarie e municipali.
ATON è il broker canadese equivalente all'ACATS. Potrà trasferire i suoi fondi e le sue posizioni da un broker esterno nel suo conto IBKR tramite la pagina Trasferimento di posizioni di Client Portal. Solamente le azioni e le opzioni canadesi e americane possono essere trasferite tra broker canadesi.
Quando si richiede una transazione ATON, vi è la possibilità di creare un nuovo ordine di trasferimento posizioni oppure usare un ordine esistente di trasferimento posizioni.
In caso di trasferimenti ATON completi, è possibile effettuare una verifica di idoneità della posizione previo inoltro della richiesta per verificare che le posizioni che si intende trasferire siano idonee al metodo di trasferimento selezionato. È possibile inserirei le posizioni manualmente oppure caricare le posizioni in formato .CSV (valori separati da virgola).
È, inoltre, possibile caricare posizioni in formato .CSV per un trasferimento ATON parziale.
Da quattro a otto giorni lavorativi in base al proprio broker esterno.
Disponibili solamente per azioni, opzioni e liquidità canadesi e americane.
Non è possibile prelevare il proprio trasferimento per 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione.
Non è possibile trasferire posizioni durante la settimana di scadenza.
Azioni, obbligazioni, prodotti strutturati e opzioni asiatici possono essere trasferiti a IBKR per Hong Kong, Australia e Giappone. È possibile avviare un trasferimento di questo tipo tramite la pagina Trasferimento di posizioni di Client Portal. Selezioni "Trasferimento FOP base" come metodo di trasferimento e selezioni l'attivo che intende trasferire cercandolo in base al suo simbolo, ISIN o CUSIP.
Dopo aver richiesto il trasferimento di posizioni FOP potrà scegliere di creare una nuova istruzione oppure utilizzarne una già esistente.
Da due a cinque giorni lavorativi.
IBKR mantiene tutte le posizioni a nome della società ("street name"). Attualmente, non forniamo registrazioni individuali per partecipazioni, per esempio, azioni registrate o nominative. I trasferimenti in entrata delle posizioni registrate verranno convertiti in 'street name'.
I consulenti e i broker non confidenziali possono richiedere trasferimenti FOP base a favore dei conti dei propri clienti; in tali casi, tuttavia, il cliente deve prima creare un'apposita istruzione, che dovrà poi essere utilizzata dal consulente o broker.
Azioni, obbligazioni, prodotti strutturati e opzioni europee possono essere trasferiti a IBKR per i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. È possibile avviare un trasferimento di questo tipo tramite la pagina "Trasferimento di posizioni" di Client Portal. Selezioni "Trasferimento FOP base" come metodo di trasferimento e selezioni l'attivo che intende trasferire cercandolo in base al suo simbolo, ISIN o CUSIP.
Dopo aver richiesto il trasferimento di posizioni FOP potrà scegliere di creare una nuova istruzione oppure utilizzarne una già esistente.
Da quattro a otto giorni lavorativi.
IBKR non fornisce registrazioni individuali per partecipazioni. IBKR mantiene tutte le posizioni a nome della società ("street name").
I consulenti e i broker non confidenziali possono richiedere trasferimenti FOP base a favore dei conti dei propri clienti; in tali casi, tuttavia, il cliente deve prima creare un'apposita istruzione, che dovrà poi essere utilizzata dal consulente o broker.
Una modalità di trasferimento di azioni elettronica registrata a nome del cliente nei libri contabili dell'agente del trasferimento tra i broker/dealer partecipanti con l'agente del trasferimento in veste di custode. I trasferimenti DWAC, in genere, riguardano azioni cartacee nuove o certificate da trasferire elettronicamente.
È, inoltre, possibile caricare posizioni in formato .CSV per un trasferimento DWAC parziale.
Si prega di notare che potrebbero essere previste delle commissioni. Per maggiori dettagli, si prega di consultare la pagina Altre commissioni.
Le richieste di trasferimento DWAC sono regolate e/o rifiutate entro lo stesso giorno dell'avvenuta richiesta. Gli agenti di trasferimento devono approvare tutte le richieste loro trasmesse dal broker partecipante. Eventuali richieste non approvate entro la fine della giornata sono state rifiutate. Qualora una richiesta DWAC venga rifiutata, è necessario che il titolare dell'azione inoltri una nuova richiesta avviata da parte del cliente per poter processare il trasferimento.
dato che gli agenti del trasferimento devono approvare fisicamente le richieste DWAC, questo tipo di richieste necessita previa coordinazione tra il cliente e l'agente di trasferimento. Qualsiasi richiesta non precedentemente comunicata verrà rifiutata dall'agente di trasferimento.
Un sistema elettronico per la registrazione delle azioni tramite un agente di trasferimento di un emittente/società. Tali azioni sono in formato scrittura contabile elettronica e possono essere trasferite da e verso un conto di intermediazione. Le azioni DRS sono già emesse e mantenute elettronicamente in formato scrittura contabile elettronica presso l'agente di trasferimento.
È, inoltre, possibile caricare posizioni in formato .CSV per un trasferimento DRS parziale.
Si prega di notare che potrebbero essere previste delle commissioni. Per maggiori dettagli, si prega di consultare la pagina Altre commissioni.
Una volta inoltrata una richiesta da parte del cliente tramite Client Portal, i sistemi IBKR creano un'apposita notifica. Alla ricezione o consegna delle azioni da o verso l'agente di trasferimento, il sistema IBKR provvederà a generare una transazione per il regolamento delle azioni all'interno o al di fuori del conto cliente.
Le richieste DRS possono restare in sospeso fino a 30 giorni, sebbene, in genere, gli agenti rispondano alle richieste entro due-cinque giorni.
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
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